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网络博彩公司:27个老赖支付宝50余万被冻结 一存钱就被强制划扣

admin 发布于 2017-01-03 11:24
27个老赖支付宝50余万被冻结 一存钱就被强制划扣27个老赖支付宝50余万被冻结 一存钱就被强制划扣

  跑不掉

  “老赖”支付宝账户

  存钱被强制划扣

  11月9日,离“双11”不到两天时间,“老赖”秦某没想到,他为了“双11”购物提前存入支付宝账户的8万元,被执行法官发现并强制扣划,博天堂官网。这是南宁市江南区法院根据“老赖”的支付宝信息扣划存款的第一案。

  秦某和廖某原是邻居,2014年起,博天堂官网,秦某以创业开店为由,陆续向廖某借款30余万元。秦某虽有陆续归还,但截至2016年初,尚欠廖某25万余元未还。2016年2月起,廖某发现秦某搬离了原住所并更换手机,完全失去了联络。情急之下,廖某将秦某告上了江南区法院。秦某却躲了起来,法院只好缺席审理,并根据相关证据判定秦某要归还廖某25万余元。

  廖某向法院申请强制执行后,秦某终于现身了,但他坚称无钱履行。执行法官通过多方查询,确实未查到秦某名下有存款、车辆、不动产等可执行的财产。执行法官也曾经对秦某作出司法拘留的决定,但该案还是没能取得进展。

  随后,执行法官对秦某借贷一案进行了重新梳理。廖某向执行法官反映,以前秦某声称“借钱开店”,但从来没有见过其租赁店铺,他却经常看到秦某收到快递包裹,秦某不在家时还委托过自己帮其签收包裹。执行法官推测,秦某可能开有网店,即使没有开网店,博天堂官网,频繁收寄包裹,那秦某在购物网站上也应该常有交易往来。

  今年11月9日,该院执行法官从南宁来到杭州支付宝公司,对50个“老赖”的支付宝、余额宝账户余额、交易明细、收货地址等进行了查询。这一查,果不其然,秦某成了本次支付平台查询露出狐狸尾巴的第一人,在秦某的支付宝账户查到余额8万余元。而支付宝的充值时间显示为11月8日15时许。执行法官当即做出扣划及冻结裁定书,将其余额全部扣划,并将秦某的支付宝、余额宝账户进行了冻结。

  原来,秦某利用向廖某借的30余万元从网上低价进货,再到附近县份进行营销。秦某正准备“双11”期间网购一些货物,不料刚存入支付宝的钱就被法院依法扣划了。最终,秦某因恶意隐匿财产、规避执行,被依法处以司法拘留15日,因其行为已涉嫌触犯拒执罪,法院将依法将秦某的犯罪线索移送公安机关侦查。

  哪里逃

  追踪网购地址

  邕杭联动擒“老赖”

  除了对电商平台的“虚拟财产”予以控制外,江南区法院执行法官在杭州支付宝公司,对部分“老赖”最近3个月的“虚拟交易记录”与“网络物流追踪”进行了数据分析和梳理,执行法官人虽未离开杭州,但部分“老赖”的收货地址作为线索,已传回南宁,邕杭两地上演了一场联动执行大戏。

  11月10日8时,江南区法院的另一执行法官接到了一个新任务——前往南宁市经开区的某公司拘传“老赖”戴某。戴某是一起交通事故的肇事方,要赔偿伤者损失。可法院判决生效后,戴某却一直下落不明。执行法官查询后发现,事故发生后,戴某搬离了原住所,执行法官前往戴某身份证登记的住所地也未发现其下落。

  而根据在支付宝公司查到的线索,戴某最近3个月内有多次购物记录,收货地址显示为经开区某公司。11月10日上午,执行法官到达该公司,经向人事部查询,戴某果然为该公司员工。当执行法官将戴某带回法院的路上,戴某才赶紧联系亲友送钱履行。

  据介绍,仅11月10日一天,江南区法院冻结了27个“老赖”支付宝、余额宝账户资金共计50余万元。并根据“老赖”的网购收货地址,抓获“老赖”9个,司法拘留4人,执结案件4件,执行得款30余万元。江南区法院表示,通过购物平台上的“虚拟交易记录”与“网络物流追踪”,更多下落不明的“老赖”将被揪出。